Tautan-tautan Akses

Polisi di 17 Negara Bongkar Operasi Pencucian Uang


Pihak berwenang di 17 negara membongkar skema pencucian uang besar-besaran yang dilakukan sebuah perusahaan berbasis di Kosta Rika (foto: ilustrasi).

Pihak berwenang di 17 negara membongkar skema pencucian uang besar-besaran yang dilakukan sebuah perusahaan berbasis di Kosta Rika (foto: ilustrasi).

Pihak berwenang dari dua benua telah menghentikan skema pencucian uang besar-besaran yang dilakukan sebuah perusahaan berbasis di Kosta Rika.

Agen-agen polisi dari lima benua telah membongkar operasi pencucian uang besar-besaran yang diduga membantu satu juta penjahat menyembunyikan laba kejahatan mereka.

Departemen Kehakiman Amerika hari Selasa mengatakan pihaknya telah mendakwa Liberty Reserve, perusahaan mata uang digital yang berbasis di Kosta Rika. Lima tersangka ditangkap di New York, Spanyol dan Kosta Rika. Dua lainnya masih buron.

Dakwaan itu menuduh Liberty Reserve melakukan pencucian laba senilai 6 miliar dollar hasil kejahatan, termasuk penipuan kartu kredit, pencurian identitas, penyelundupan narkoba dan pornografi anak.

Para pejabat Departemen Kehakiman mengatakan Liberty Reserve memberi sarana bagi penjahat untuk menyembunyikan uang mereka tanpa meninggalkan jejak dengan mengijinkan mereka membuka rekening dengan nama dan alamat palsu.
XS
SM
MD
LG