Tautan-tautan Akses

Italia Dakwa Bank of China Lakukan Pencucian Uang


Kantor pusat Bank of China di Beijing.

Kantor pusat Bank of China di Beijing.

Para pejabat Italia sedang berusaha mendakwa 297 orang, termasuk empat pegawai tinggi cabang Milan bank tersebut, serta cabang itu sendiri.

Bank of China mengatakan pihaknya akan bekerjasama dengan kejaksaan Italia yang berusaha mendakwa bank tersebut dan ratusan migran China setelah penyelidikan pencucian uang besar-besaran yang dilaporkan oleh Associated Press sebelumnya bulan ini.

Dalam pernyataan hari Selasa (23/6), Bank of China mengatakan mereka belum menerima dokumen penuntutan resmi dari pihak berwenang Italia. Tetapi sekretaris perusahaan Yeung Cheung Ying mengatakan bank itu akan “memberi pernyataan pada waktunya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.”

Para pejabat Italia sedang berusaha mendakwa 297 orang, termasuk empat pegawai tinggi cabang Milan bank tersebut, serta cabang itu sendiri.

Tim jaksa mengatakan lebih dari 4,5 milyar euro atau US$5,1 milyar hasil pemalsuan dan kegiatan ilegal lain telah dikirim ke China dengan menggunakan jasa pengiriman uang yang sebagian milik migran China. Hampir separuh uang itu dikirim melalui cabang Milan Bank of China, yang mempunyai kontrak dengan jaringan pengiriman uang, menurut tim jaksa.

Badan penilai kelayakan kredit Standard and Poor’s mengatakan dakwaan tidak mungkin berdampak terhadap peringkat kredit bank tersebut, mengingat sangat besarnya asset bank itu, yakni $2,6 triliun, dan kemungkinan besar mendapat dukungan luar biasa dari pemerintah China.

XS
SM
MD
LG